Активная борьба полиции Вьетнама с нелегальными азартными играми дает определенные положительные результаты. Вот, например, правоохранительными органами в округе Куинь-Лыу была разоблачена крупномасштабная преступная группировка, являющаяся организатором подпольной сети ставок на футбол и реализации лотерейных номеров при помощи популярных мессенджеров и специальных программ.
Речь идет об общем обороте операций данной сети в более чем 20 миллиардов донгов (порядка $840,000 по текущему курсу).
Принцип работы сети
В январе 2024 года подозрительная активность, связанная с лотерейными ставками и онлайн-беттингом, начала отслеживаться правоохранительными органами. В преступной схеме активно использовались:
- Мессенджеры Zalo, Facebook, Telegram, при помощи которых осуществлялась связь с агентами.
- Специализированное программное обеспечение для выполнения подсчета очков и управления ставками.
- Сложная сеть агентов для приема ставок - напрямую с игроками не работали во избежание рисков разоблачения.
В деятельности организаторов наблюдалась крайняя осторожность: часто менялись телефонные номера, способы связи и физические места, в которых проходил сбор информации. Ставки преимущественно осуществлялись на футбольные матчи и на лотерейные номера, фиксируемые в цифровом виде.
Аресты, обыски, изъятия доказательств
Несколько месяцев наблюдений дали основания для проведения скоординированной операции по задержанию участников преступной группировки, в ходе которой арестовали:
- Хо Ван Чинь (1985 г.р.) (считается предполагаемым главарем банды).
- Хо Ван Там (1971 г.р.).
- Хо Хыу Дуен (1987 г.р.).
- Чыонг Дак Там (1976 г.р.).
- Хоанг Фук Зиа (1992 г.р.).
- Хо Дьен Тханг (1994 г.р.).
- Фам Динь Зунг (1987 г.р.).
Задержанные являются жителями коммуны Куинь-Нгиа или Куинь-Лыу. Это помогало участникам сети в тесном взаимодействии и минимизировании внешних рисков.
В ходе обысках полицией было изъято 10 мобильных телефонов, при помощи которых координировались ставки и передавалась информация. На этих устройствах обнаружили цифровые следы деятельности, среди которых:
- Списки клиентов.
- Размеры ставок.
- Информация о матчах и лотереях.
О финансовых масштабах
Следствием установлено, что через систему проходили миллиарды донгов. Анализ активности позволяет говорить об общем обороте сети 20 миллиардов донгов.
Официальное возбуждение уголовного дела в отношении семерых задержанных осуществлено полицией округа Куинь-Лыу. Подозреваемым предъявили обвинения в незаконной организации азартных игр.
Осуществляется дальнейшее расследование, цель которого - установление возможных сообщников, агентов и технических посредников, а также каналов финансирования.
В Юго-Восточной Азии наблюдается рост онлайн-гемблинга
Описанный случай является далеко не единичным. Цифровизация и широкий доступ к Интернету привели страны Юго-Восточной Азии, в том числе и Вьетнам, к росту нелегального онлайн-гемблинга.
Нередко организаторами используются мессенджеры, VPN и криптовалюты для обхода законодательных ограничений и привлечения игроков из других регионов.
