Сотрудникам правоохранительных органов Молдовы удалось нанести ощутимый удар по организованной преступной группировке, на протяжении нескольких лет ведущей незаконную деятельность в сфере онлайн-гемблинга.
При этом она скрывалась под вывеской легального IT-бизнеса. По предварительным оценкам, злоумышленники получили общий доход в размере более 25 миллионов леев (эквивалент - примерно 1,4 миллиона долларов).
В проведении операции принимали участие:
- Кишиневская прокуратура.
- Национальная полиция.
- Спецподразделение Fulger, специализирующееся на высокорисковых задержаниях и силовых рейдах.
Действие преступной схемы
Данные следствия говорят о том, что функционировала преступная группа из подпольного офиса в Кишиневе, который официально зарегистрирован в качестве IT-компания.
Создавая видимость разработки программного обеспечения и предоставления цифровых услуг, сотрудники фактически руководили сетевой платформой онлайн-казино, принимали ставки, обрабатывали платежи и скрывали следы транзакций.
Ключевыми элементами преступной схемы являлись:
- Использование украденных личных данных людей для осуществления регистрации аккаунтов, открытия счетов в банках и создания электронных кошельков.
- Маскировка игровых сайтов под Интернет-платформы для обхода блокировки и требований законодательства.
- Перенаправление денежных средств через подконтрольные компании, в том числе - структуры в оффшорных юрисдикциях.
- Криптовалюты и анонимные платежные системы для отмывания и вывода денег за пределы страны.
Преступниками происходило создание фиктивных IT-контрактов и генерирование подложной документации, имитирующей оказание IT-услуг иностранным заказчикам. В действительности это было прикрытие для платежей, которые связаны с доходами от азартных игр.
Масштабы специальной операции
Рамки масштабного рейда охватили восемь одновременных обысков в коммерческих помещениях и в частных резиденциях фигурантов уголовного дела. Операция координировалась следователями и прокурорами. Силовое прикрытие обеспечивалось спецназом Fulger.
Результатом обысков стало изъятие:
- Десятков единиц компьютерной техники и серверов.
- Мобильных устройств с шифрованной перепиской.
- Жестких дисков и флеш-накопителей, которые содержат данные о клиентах, транзакциях и внутренней бухгалтерии.
- Подписанных контрактов, которые использовались для легализации незаконных доходов.
- Документов на приобретенное элитное имущество, в том числе - автомобилей премиум-класса.
- Криптовалютных кошельков с остатками на счетах, в настоящее время замороженных.
Возбуждение уголовное дело
В рамках дела задержали троих человек, среди которых - двое иностранцев в возрасте 37 и 43 лет. Предварительно говорится о том, что именно ими координировалась деятельность всей схемы.
Задержанные относятся к организованной преступной группе, которая действовала в Молдове, имея связи в других странах. Они обвиняются в совершении ряда преступлений, а потому все предварительно заключены под стражу на время проведения следственных мероприятий.
Комментирует представитель правоохранительных органов
“Эта операция - важный сигнал для всех, кто пытается вести незаконный бизнес под прикрытием легальных структур. Мы будем жестко пресекать любые попытки отмывания денег и манипуляций с личными данными граждан”, - говорится в заявлении представителя прокуратуры Кишинева.
