Арест китайских мошенников: причина - работа в казино и зоне свободной торговли
Филиппинскими властями совместно с правоохранительными органами Китая осуществлена успешная операция, в ходе которой задержаны предполагаемые участники транснационального мошеннического синдиката.
Эти аресты были проведены в провинции Пампанга, в том числе - на территории свободной экономической зоны Кларк и в казино (Анхелес-Сити). Здесь нелегальные действия прикрывали игорной деятельностью.
Главным фигурантом является Чжао Цзяньфэн
Центральная фигура расследовании - 28-летний Чжао Цзяньфэн, арестованный в конце июня по международному ордеру, который выдан властями Китая.
Филиппинское бюро иммиграции (BI) утверждает, что задержанный - ключевой участник организованной преступной группы, которая специализируется на мошенничестве через Интернет.
Преступный синдикат с участием Чжао филиппинскую территорию использовал в качестве базы для онлайн-мошенничества, в т.ч. инвестиционных афер и телекоммуникационного обмана, которые направлены прежде всего против граждан Китая.
Продолжение арестов в казино
После ареста Чжао задержали еще одного участника группы, который в казино находился без паспорта и действительных документов. Это стало причиной для подозрений в его причастности к схеме, поскольку сотрудниками казино была замечена подозрительная активность за компьютерами.
В дальнейших облавах задержали еще пять китайцев, работавших за компьютерными терминалами, из которых, по предварительной информации, осуществлялись мошеннические операции. За их деятельностью BI наблюдали на протяжении нескольких недель до задержания.
Задержанных готовят к депортации
Филиппинскими властями в сотрудничестве с Китаем готовится депортация всех задержанных. BI отмечает, что преступная группа - это значительная угроза для кибербезопасности и доверия к финансовым платформам в Азии.
В Таиланде задержаны камбоджийцы, обслуживающие нелегальный гемблинг
В Таиланде полицией проведена собственная операция, результатом которой стал арест двух гражданин Камбоджи, которых подозревают в участии в обналичивании средств, которые получены от незаконной деятельности онлайн-казино.
При досмотре у подозреваемых обнаружили:
- 32 400 долларов в наличной форме.
- 18 банковских карт, которые оформлены на разные имена.
- 2 мобильных телефона, используемых для связи с организаторами.
Камбоджийцы были всего лишь исполнителями?
Полиция Таиланда располагает информацией, что камбоджийцы были наняты исключительно, как исполнители низшего звена. Их задача заключалась в легальном пересечении границы и снятии наличных средств с “разбитых” счетов, которые использовались для вывода прибыли от нелегального гемблинга.
За схемой, вполне возможно, стоит более крупная преступная организация, которая действует в нескольких странах Юго-Восточной Азии. Следствие занято поиском кураторов и организаторов, а также перекрытием каналов финансирования.
Тревожные тенденции в распространении нелегального гемблинга
В Юго-Восточной Азии индустрия незаконного онлайн-гемблинга развивается активно. В качестве базы для осуществления операций используются:
- Казино.
- Офисные помещения IT-компаний.
- Порой - и свободные экономические зоны.
В поле зрения правоохранительных органов Филиппин, Таиланда, Камбоджи и Вьетнама часто попадают хорошо организованные транснациональные группировки, использующие разветвленные схемы осуществления таких операций, как:
- Отмывание денег.
- Обналичивание.
- Онлайн-мошенничество.
Важным ключом в борьбе с такой преступностью являются международное сотрудничество между азиатскими странами, а также и усиление миграционного контроля.
